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内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称“《内控规范》”),根据中国证监会、陕西证监局的相关要求,现就本公司内控规范实施工作制定相关工作方案如下:
一、公司基本情况介绍
1、公司基本情况:
1277星际娱乐网址,股票代码:600379,上市地:上海证券交易所。
1277星际娱乐网址(以下简称“公司”)系经陕西省人民政府陕改函[1997]260号文批准,由陕西宝光集团有限公司(原陕西宝光电工总厂,以下简称“宝光集团”)作为主发起人发起设立的股份有限公司。
本公司设立时股本总额为10,800万元人民币,于1997年12月31日在陕西省工商行政管理局登记注册领取企业法人营业执照。2001年12月经中国证监会证监发行字[2001]47号文核准并经上海证券交易所同意,本公司采用上网定价发行方式,发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行后股本总额为15,800万元人民币。后根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于1277星际娱乐网址股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(陕国资产权发[2007]364号),及公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议表决通过,公司以资本公积向流通股东转增股本进行股权分置改革,流通股股东每持有10股获得4.1361股的转增股,共计转增2,068.05万元股本,股权分置改革后总股本变更为17,868.05万元。2009年4月9本公司按2008年12月31日的总股本178,680,500股为基数,以资本公积向全体股东以10:2的比例转增资本转增资本3,573.61万元,转增资本后公司总股本变更为21,441.66万元。
本公司属于电子真空器件行业,经营范围主要为:高、中、低压真空电力电器,无线电元器件、器件、材料,高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务。
公司注册地址为宝鸡市高新技术开发区英达路5号,总部所在地为陕西宝鸡市宝光路53号,现法定代表人为祁勇。
公司的控股股东为陕西宝光集团有限公司,实际控制人为中国西电集团公司。
2、公司的组织架构
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、召开、审议、表决、 决议等工作程序,以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序做出了明确规定,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。同时公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会科学决策提供支持。
公司根据企业的性质、发展战略、管理要求等因素,按照科学、精简、高效、制衡的原则,设置了审计部、董事会办公室、财务管理部、公司办公室、企业管理部、市场部、技术部、人力资源部、生产运营部、采购部、质量与技安环保部、设备与能源管理部、生产保卫部、国际贸易部、销售部、动力一部、动力二部、三个事业部、五个生产车间(包括弹性元件厂、电子玻璃厂)以及三个子公司,通过合理划分部门管理职责和岗位职责,形成各尽其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部组织机构设置如下图所示: