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2014-02 1277星际娱乐网址第五届董事会第二十二次会议决议公告


更新时间：2014-01-16    作者：宝光    浏览次数：    分享到：

1277星际娱乐网址于2014年1月8日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，2014年1月14日会议以现场表决的方式在公司本部如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事5名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决权，独立董事胡滨先生委托独立董事胡铁权先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
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