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2016-58 1277星际娱乐网址第五届董事会第四十八次会议决议公告


更新时间：2016-09-29    作者：宝光    浏览次数：    分享到：

1277星际娱乐网址于2016年9月23日以专人送达、传真、邮件等方式向与会人员发出了召开第五届董事会第四十八次会议的通知，2016年9月27日会议在公司本部以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事5名，董事长杨天夫先生委托董事杨天利先生出席会议并代为行使表决权，董事李利先生委托副董事长李军望先生出席会议并代为行使表决权，会议由副董事长李军望先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
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